TC ENTERTAINMENT N.V., çevrimiçi kumar platformunda hileli işlemleri önlemek için şirketin AML politika prosedürlerini ve dolandırıcılığı önleme araçlarını kullanmaktadır. Şirket, önde gelen internet ödeme hizmeti sağlayıcıları ile iş birliği içerisinde olup, çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde işlem yapılmasını sağlamakta ve şirketin kullanıcı bilgilerinin tüm banka kartı işlem süreçleri boyunca güvende kalmasını garanti etmektedir.

AML/KYC Politikası, şirketin uyduğu aşağıdaki hususları kapsar:

• Güvenilir ve bağımsız kimlik belgelerinin gerçekliğini sağlayan CDD'ye (Müşteri Durum Tespiti) bağlı kalarak doğrulama prosedürlerinin uygulanması. Kayıt oluştururken sunduğunuz bilgilerinizi teyit etmek için talep ettiğimiz belgeler, pasaportunuzun bir kopyası, elektrik faturası (cep telefonu faturaları dahil), banka ekstresi veya gerekli olabilecek banka bilgilerinizi kanıtlayan diğer ödeme ayrıntıları. Kimliğinizin ve sitemizde kullanmak için tanımlamış olduğunuz hesapların meşru faaliyetlerden elde ettiğiniz hesaplar olduğunu saptamak için çeşitli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bazı denetimlerde bulunmak bizim görevimiz dahilindedir. Bu nedenle, adınıza karşı üçüncü taraf aramaları yapabilir ve sağladığınız veya bizlerden saklı tuttuğunuz kişisel bilgileri diğer veritabanlarıyla karşılaştırabilir ve üyelik hesabınızı kullanmak için belirttiğiniz banka hesaplarını doğrulamak için ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve belgeleri talep edebiliriz.
• Uyum Görevlisi, AML/KYC politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yetkili kişidir.
• Görevleri; İşlemleri denetleme, üyelerin kim olduğunu doğrulama için bilinen 'kara listeler' (OFAC) ile günlük olarak kontrol etme ve üyelerin ne yaptığına dair işlem kalıplarını analiz etme görev tanımı dahilindedir.
• Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ve önleme ile ilgili uluslararası gerekliliklere bağlı kalarak Risk Değerlendirmesi benimsenmiştir.

Kısacası, Şirket Kara Para Aklama politikasını uygulayarak herhangi yasa dışı faaliyette bulunulmasını önlemeyi ve Müşterini Tanı Politikası'nı uyguladığını beyan eder.